От мальтийского издания потребовали удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
В редакцию мальтийского издания The Shift пришло письмо от юристов, представляющих интересы бывшего владельца инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. От журналистов требуют удалить статью «Прачечная «Тройка»: как русские переправляли свои деньги на Запад».
Статья была основана на расследовании журналистского проекта OCCRP, который специализируется на коррупции и организованной преступности. В материале говорится о том, что через офшоры «Тройки» с 2006 года по 2012 год вывели более 4,5 млрд долларов. В 2012 году «Тройка Диалог» перешла Сбербанку, в результате был создан корпоративно-инвестиционный бизнес Sberbank CIB.
Юристы, представляющие Варданяна, сообщили в письме о том, что против издания The Shift могут быть поданы иски о клевете. Представители издания заявили, что не будут удалять статью, так как в ней уже отражена позиция экс-владельца «Тройки».
Расследование OCCRP
- В расследовании OCCRP говорится, что через сеть офшорных фирм, связанных с инвестиционной компанией «Тройка Диалог», из России незаконно вывели более 4,5 млрд долларов. Деньги приходили от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании и обналичивании нелегальных средств, утверждают расследователи.По информации журналистов, в 2007-2010 годах герой другого резонансного расследования — виолончелист Сергей Ролдугин, которого называют другом президента Владимира Путина, — с помощью нелегальных схем получил через эти компании 69 млн долларов.Помимо этого, на счета подконтрольных «Тройке» офшоров перечислили 130 млн долларов от компаний, которые фигурировали в «деле Магнитского». Именно эти компании юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обвинял в хищении из бюджета 5,4 млрд рублей.После публикации материала ценные бумаги Raiffeisen Bank резко упали на европейских биржах после публикации материала. Фонд Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии. В заявлении фонда говорится, что Raiffeisen Bank помогал отмывать деньги криминального происхождения.Варданян после выхода расследования заявил, что «в опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».
Источник: