Skip to content

мода музыка кино

Primary Menu
  • здоровье и красота
  • кино новости
  • мода
  • новости
  • подиум
  • праздники
  • разное
  • спорт
  • стиль жизни
  • шоу бизнес
  • новости

Российские банки начали блокировать счета вкладчиков со ссылкой на «антиотмывочные» законы

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки вкладов клиентов. Вкладчиков, которые хотят распорядиться своими деньгами на счете, просят объяснить происхождение денег и причину вывода средств.

Представители банков объясняют требования к владельцам вкладов нормами закона о противодействии отмыванию денег. Если клиент отказывается дать отчет о планируемых тратах, его счет блокируется.

С блокировками столкнулись, в частности, клиенты МКБ и Сбербанка. Один из них решил перевести накопления со счета в МСП Банке на вклад в МКБ и сотрудники последнего банка потребовали у него дополнительные документы о происхождении средств. В МКБ просили также выписки из банка, в котором ранее хранились деньги, и письменное объяснение, на что клиент планирует потратить эти средства.

Еще один клиент вывел крупную сумму с вклада в одном из банков на счет в Сбербанке, а через неделю Сбербанк заблокировал этот счет. У владельца денег также потребовали отчет об их происхождении и тратах. Получив документы, Сбербанк отвел на решение о разблокировке счета три недели.

«Антиотмывочный» федеральный закон, на который сослались сотрудники Сбербанка, предусматривает дополнительную проверку транзакций на сумму свыше 600 тысяч рублей. Некоторые крупные банки, в частности Альфа-банк, постоянно мониторят операции клиентов на соответствие этому закону, причем под проверку подпадают даже меньшие суммы.

Источник: info24.ru

Continue Reading

Previous: Мамаев во время заседания по апелляции назвал происходящее в суде позором
Next: Противники мусорного полигона в Подмосковье вступили в стычку с силовиками

Владелица турфирмы и просто мудрая женщина. Как выглядит и чем занимается жена Сергея Шойгу
  • новости

Владелица турфирмы и просто мудрая женщина. Как выглядит и чем занимается жена Сергея Шойгу

Проверенные способы. Как звезды справляются с болями в спине
  • новости

Проверенные способы. Как звезды справляются с болями в спине

Наиболее эффективные способы борьбы со стрессом. Устойчивость в напряжённой ситуации
  • новости

Наиболее эффективные способы борьбы со стрессом. Устойчивость в напряжённой ситуации

«Выгляжу дешмански»: Рита Дакота поругалась с Яной Рудковской
  • новости

«Выгляжу дешмански»: Рита Дакота поругалась с Яной Рудковской

«Всё остальное пыль»: Дмитрий Исхаков о детях
  • новости

«Всё остальное пыль»: Дмитрий Исхаков о детях

Роман Жуков заявил, что экс-жена прибегла к черной магии
  • новости

Роман Жуков заявил, что экс-жена прибегла к черной магии

Рубрики

  • здоровье и красота
  • кино новости
  • мода
  • новости
  • подиум
  • праздники
  • разное
  • спорт
  • стиль жизни
  • шоу бизнес

Свежие записи

  • Умер хоккеист Ги Лафлёр
  • Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева
  • Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен
  • Умер легендарный хоккеист Майк Босси
  • Футболист Фредди Ринкон умер от травм после ДТП

Свежие записи

  • Умер хоккеист Ги Лафлёр
  • Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева
  • Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен
  • Умер легендарный хоккеист Майк Босси
  • Футболист Фредди Ринкон умер от травм после ДТП

Рубрики

  • здоровье и красота
  • кино новости
  • мода
  • новости
  • подиум
  • праздники
  • разное
  • спорт
  • стиль жизни
  • шоу бизнес

Вы возможно не читали

Умер хоккеист Ги Лафлёр
  • спорт

Умер хоккеист Ги Лафлёр

Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева
  • спорт

Умерла легкоатлетка Лидия Алфеева

Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен
  • спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион Бернхард Гермесхаузен

Умер легендарный хоккеист Майк Босси
  • спорт

Умер легендарный хоккеист Майк Босси

Copyright © При копировании указывайте ссылку на источник